公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-018



证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日



2.会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王思联

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-018



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会于 2021 年 12 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》规定应进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，提名王思联、 袁浩、范思远、郭俊华、孙梦丽连任第三届董事会成员，任期三年，自股东大 会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职 责。

2.议案表决结果：



同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会 2021 年 12 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员 3 人，其中应由股东 大会选举的监事 2 名，经公司监事会及相关股东单位推荐，提名陈卫芹、李广 连任公司第三届监事会监事成员。上述监事候选人在通过股东大会选举之后， 将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第三届监事 会。

2.议案表决结果：



同意股数 99,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2022-018



3.回避表决情况



无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



职位 生效情

姓名 职位 生效日期 会议名称



变动 况



王思联 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临时股东大会 审议通

月 29 日 过



袁浩 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临时股东大会 审议通

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