公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-019

证券代码：837782 证券简称：派特森 主办券商：华龙证券
北京派特森科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 7 月
25 日召开的第三届董事会第九次会议上作出。会议由股东大会召集、召开、审议议案符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日下午 14:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837782 派特森 2024 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京派特森科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

《关于拟修订公司章程的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；


公告编号：2024-019

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 13 日下午 13:30 分。

（三）登记地点：北京派特森科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话、邮箱

联系人：王立荣

联系地址：北京市海淀区安宁庄西路 9 号金泰富地大厦 1202 室

联系电话：010-64322045

联系邮箱：wlr008899@163.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京派特森科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司董事会
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