公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-020



证券代码：837782 证券简称：派特森 主办券商：大同证券

北京派特森科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：薛爱民



6.会议列席人员：公司监事及高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举薛爱民继续担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：



选举薛爱民继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2022 年



公告编号：2022-020



5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日。薛爱民不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任薛爱民为公司总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任薛爱民担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5



月 29 日至 2025 年 5 月 28 日。薛爱民不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任赵树华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘赵树华担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 5



月 29 日至 2025 年 5 月 28 日。赵树华不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2022-020



（四）审议通过《关于继续聘任王立荣为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



继续聘任王立荣担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2022



年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日。王立荣不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任陈杰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



继续聘任陈杰担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2022 年



5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日。陈杰 5 不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京派特森科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



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