公告日期：2022-03-30

证券代码：837782 证券简称：派特森 主办券商：大同证券

北京派特森科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以以方式发出



5.会议主持人：薛爱民



6.会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》、《北京派特森科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





《公司 2021 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度报告及摘要》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务报表及附注》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度财务报表及附注》





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2022 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：





根据公司实际发展情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：



公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



不涉及关交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于 2022 年 4 月 22 日召开股……
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