公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-005

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证券代码： 837772 证券简称：中创水务 主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司

第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月

14 日上午 9 时在公司会议室，以现场会议方式召开第三届董事会 2016 年第

三次会议，会议通知已于 2016 年 5 月 30 日送达公司全体董事。本次会议

由公司董事长谢小勇先生召集并主持，应出席会议的董事共 5 人，实际出

席会议的董事共 5 人。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》

等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》 的议案

1．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》 的议案，本议案尚

需提交公司股东大会进行审议。

1．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

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2．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（三）审议通过《公司 2015 年度审计报告》 的议案，本议案尚需提交

公司股东大会进行审议。

1．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算

报告》的议案，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需

提交公司股东大会进行审议。

1．议案内容

经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润

16,278,454.78 元，年度末可供分配的利润为-1,561,294.20 元；公司 2015

年度利润不进行分配。

2．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（六）审议通过《公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

的审核报告》的议案，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（七）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，本

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议案尚需提交公司股东大会进行审议。

1．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（ 八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》， 本议案尚需提交公司

股东大会进行审议。

1．议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》相关规定，需提起公司股东大会进行第四届董事会换届选举。公

司第四届董事会将由 5 名董事组成，公司董事会提名余胜者、谢小勇、王

奋才、高峰、竺云雪为公司第四届董事会董事候选人。 董事任期均为三年，

自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。（董事候选人简历见附件）

2．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

（ 九）审议通过《关于提请公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

1．议案内容：提请公司于 2016 年 7 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，

审议上述（ 二）至（ 八）项议案。

2．议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3．回避表决情况：本议案的审议表决不存在需要回避的情形。

三、备查文件目录

（一）《 南京中创水务集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第三次

会议决议》

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南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 14 日

附件：董事候选人简历

余胜者……
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