公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-008



证券代码：837769 证券简称：金科技 主办券商：新时代证券

浙江金大地生物科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：



浙江九牛农牧机械有限公司为公司提供饲料加工成套设备，2017年度分笔拆借给浙江九牛农牧机械有限公司资金共计12,515,000.00元，浙江九牛农牧机械有限公司已



公告编号：2019-008



全额归还资金拆借款12,515,000.00元,期末无余额。

详细情况请见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：



同意股数360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东浙江金大地农业集团有限公司、诸暨红土地投资合伙企业（有限合伙）、陈伯宜、陈国义回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日


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