公告日期：2017-05-22

山东柏瑞律师事务所



关于浙江金大地生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会的



法律意见书



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二零一七年五月



山东柏瑞律师事务所



关于浙江金大地生物科技股份有限公司2016年年度股东大会的



法律意见书



致：浙江金大地生物科技股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，山东柏瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2017年5月19日上午9时起在公司会议室召开的公司2016年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《浙江金大地生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，并出具本法律意见书。



本所及本所律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



一、本次股东大会的召集、召开程序



本次股东大会由公司董事会负责召集。公司第一届董事会第九次会议已于2017年4月26日审议通过了关于《提议召开公司2016年年度股东大会》的议案，决定召开2016年年度股东大会。



公司董事会已于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《浙江金大地生物科技股份有限公司2016年年度股东大会通知》（以下简称“会议通知”）。经核查，会议通知载明了本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事项、会议联系方式等事项。



本次股东大会采用现场形式召开，会议于2017年5月19日上午9：00 起在



公司会议室召开，会议召开的时间、地点与会议通知所列内容一致。



经验证，本次股东大会召集人的资格、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、本次股东大会出席会议人员的资格



1、出席会议的股东



经核查本次股东大会的股东登记册，出席本次会议的股东6名，所持公司股



份3000万股，占公司股份总数的100%。



2、出席会议的其他人员



出席会议人员除上述股东外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。



经验证，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



本次股东大会审议通过了如下议案：



1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；



2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；



3、审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》；



4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；



5、审议通过了《2017年年度财务预算报告》；



6、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；



7、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；



8、审议通过了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。



经验证，公司本……
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