公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-001



证券代码：837769 证券简称：金科技 主办券商：新时代证券



浙江金大地生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈伯宜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



(一)审议通过《关于与浙江金大地农业科技有限公司的偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司于2016年12月27日在全国股份转让系统指定信息披



露平台上刊登的《关联交易公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东浙江金大地农业集团有限公司、诸暨红土地投资合伙企业（有限合伙）、陈伯宜、陈国义回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司于2016年12月27日在全国股份转让系统指定信息披



露平台上刊登的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东浙江金大地农业集团有限公司、诸暨红土地投资合伙企 公告编号：2017-001



业（有限合伙）、陈伯宜、陈国义回避表决。



(三)审议通过《关于公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



1.议案内容



详见公司于2016年12月27日在全国股份转让系统指定信息披



露平台上刊登的《续聘会计师事务所的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



三、备查文件目录



《浙江金大地生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



浙江金大地生物科技股份有限公司



董事会



2017年1月12日




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