公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-028



证券代码：837769 证券简称：金科技 主办券商：新时代证券



股份有限公司



浙江金大地生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司在第一届董事会第七次会议上通过了《关于召开 2017年



第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月11日9时00分



结束时间：2017年1月11日10时00分



现场投票



公告编号：2016-028



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月5日，股权登记日下



午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于与浙江金大地农业科技有限公司的偶发性关联交易的议案》



2、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



3、审议《关于公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委 公告编号：2016-028



托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。



(二)登记时间: 2017年1月11日8时00分至9时00分



(三)登记地点:



浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：钟伟霞



联系电话：0575-89097959/13567580908



传真：0575-87109578



地址：浙江金大地生物科技股份有限公司二楼会议室



邮编：311800



(二)会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开十天前提供。



五、备查文件目录



《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》浙江金大地生物科技股份有限公司



董事会



2016年12月27日




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