公告日期：2016-07-12

公告编号：2016-016

证券代码：837769 证券简称：金科技 主办券商：新时代证券

浙江金大地生物科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月2日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年7月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：王海军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

公告编号：2016-016

（一）审议通过审议《关于公司申请银行贷款暨关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：公司拟向华夏银行股份有限公司诸暨支行申请650万元人民币银行借款，公司关联方陈伯宜、朱佳英、陈杰、董智芝拟以自有房产为上述借款提供无偿连带责任抵押担保，陈伯宜为上述借款提供无偿连带责任保证担保。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《子公司对外担保议案》

议案内容：公司子公司江苏金大地饲料公司向中国银行股份有限公司金湖支行申请对市场内的养殖户和经销商办理福农分期业务，同时子公司为办理该业务的养殖户和经销商提供担保，累计金额不超过1800万元。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(三) 审议通过《公司对外担保议案》

议案内容：公司向中国银行股份有限公司诸暨支行申请对市场内的养殖户和经销商办理福农分期业务，同时公司为办理该业务的养殖户和经销商提供担保，累计金额不超过500万元。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》

公告编号：2016-016

浙江金大地生物科技股份有限公司

监事会

2016年7月12日


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