公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-038
证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券
上海图聚智能科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-038
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市金钟路999号D座7层图聚公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司战略发展需要，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海图聚智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-039）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为配合公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理公司终

公告编号：2018-038
止挂牌相关事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2018年12月28日上午9:30-10:00
（三） 登记地点：上海市金钟路999号D座7层图聚公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人刘鹏，联系电话021-68829809
（二） 会议费用：无，与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）
请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-038
上海图聚智能科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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