公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-034
证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券
上海图聚智能科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月21日10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-034
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市金钟路999号D座7层图聚公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

由于公司募集的资金在有序使用的情况下，有部分闲置资金，为了充分利用资金效率，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对最高额度不超过6000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的低风险理财产品、结构性存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账

公告编号：2018-034
户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2018年11月21日上午9:00-10:00
（三） 登记地点：上海市金钟路999号D座7层图聚公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人刘鹏，联系电话021-68829809
（二） 会议费用：无，与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）
请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

上海图聚智能科技股份有限公司
董事会

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