公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-033

证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券

上海图聚智能科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月5日

2.会议召开地点：上海长宁区金钟路999号虹桥国际科技广场D栋

7层公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日信函通知5.会议主持人：董事长张杨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：



由于公司募集的资金在有序使用的情况下，有部分闲置资金，为了充分利用资金效率，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对最高额度不超过6000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的低风险理财产品、结构性存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2018年度第四次临时股东大会》议

案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海图聚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年11月21日召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-033

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会


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