公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-031

证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券

上海图聚智能科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：上海市长宁区金钟路999号D栋7层公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日信函通知5.会议主持人：监事会主席赵云阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于图聚智能2018年半年报》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核，审核结论为：



（1）董事会对2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。



（2）2018年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



上海图聚智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议



公告编号：2018-031

上海图聚智能科技股份有限公司

监事会


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