公告日期：2018-05-10

公告编号：2018-016



证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券



上海图聚智能科技股份有限公司



（住所：上海市杨浦区国定东路275-8号8层A20室）



股票发行方案



主办券商



（住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号）



二O一八年五月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



1-1-1



目录



声明......1



目录......2



释义......3



一、基本信息......4



二、发行计划......4



三、非现金资产认购的情况...... 13



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析...... 13



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 13



六、其他需要披露的重大事项...... 13



七、附生效条件的股票认购合同内容摘要...... 14



八、中介机构情况...... 16



九、董事、监事、高级管理人员有关声明...... 17



1-1-2



释义



本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司 指 上海图聚智能科技股份有限公司



公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的章程



董事会 指 上海图聚智能科技股份有限公司董事会



股东大会 指 上海图聚智能科技股份有限公司股东大会



主办券商 指 江海证券有限公司



会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）



律师 指 上海市锦天城律师事务所



阿斯特（有限合伙） 指 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）



优尼科（有限合伙） 指 深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）



中小企业发展基金 指 中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）



国同联智（有限合伙） 指 厦门国同联智创业投资合伙企业（有限合伙）



国同清源（有限合伙） 指 北京国同清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）



隆为科技 指 北京隆为科技股份有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。