公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-025



证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券



上海图聚智能科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张杨



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份53,956,800股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-025



(一)审议通过《关于图聚智能董事变动的议案》



1、议案内容：



同意郑午辞去公司董事的职务，由股东上海步动信息科技有限公司提名王璐担任董事。



2、议案表决结果：



同意股数53,956,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



三、备查文件目录



《上海图聚智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大



会会议决议》



上海图聚智能科技股份有限公司



董事会



2017年9月18日




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