公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-017

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证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券

上海图聚智能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 31 日，信函通知。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 14 日

3、会议召开地点： 上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际科技广

场 D 栋 7 层公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张杨先生

6、会议主持人：董事长张杨先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关

董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-017

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二、议案审议情况

（一） 审议通过关于图聚智能 2017 年半年报的议案

1. 议案内容

《关于图聚智能 2017 年半年报的议案》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于图聚智能适用《企业会计准则第 16 号-政府补

助》的议案

1.议案内容

《关于图聚智能适用《企业会计准则第 16 号-政府补助》的议

案》

2.议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2017-017

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《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日


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