公告日期：2017-04-26

证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券



上海图聚智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月26日



2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际科技广



场D栋7层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张杨先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份53,956,800股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度董事会工作情况总结。



2、议案表决结果：



同意股数53,956,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告议案》



1、议案内容



2016年度监事会工作情况总结。



2、议案表决结果：



同意股数53,956,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司2016年度报告。



2、议案表决结果：



同意股数53,956,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》



1、议案内容



根据公司2016年财务状况和经营效益编制的决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数53,956,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》



1、议案内容



结合2017年公司的经营目标制定财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数53,956,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



结合公司的实际经营情况，公司2016年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数53,956,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。