公告日期：2017-04-26

上海市锦天城律师事务所



关于上海图聚智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会的



法律意见书



上海市锦天城律师事务所



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上海市锦天城律师事务所



关于上海图聚智能科技股份有限公司2016年



年度股东大会的法律意见书



致：上海图聚智能科技股份有限公司



上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海图聚智能科技股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开2016年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上海图聚智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了贵司本次股东大会的全过程，对贵司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：



一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序



经核查，贵司2016年年度股东大会于2017年4月26日上午9:00在上海市



长宁区金钟路999号虹桥国际科技广场D栋7层公司会议室如期准时召开，本



次股东大会是由贵司董事会召集召开的。



经核查，2017年4月6日，贵司在全国中小企业股份转让系统信息披露平



台上刊登了《上海图聚智能科技股份有限公司2016年度股东大会通知公告》，



2017年4月13日，贵司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上补发刊登



了《上海图聚智能科技股份有限公司2016年度股东大会通知之更正公告》，将本



次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；虽然召开时间比《公司章程》规定的时间延后，但已经获得全体股东同意，不存在损害股东权益的情况。



二、本次股东大会出席会议人员的资格



（一）出席会议的股东及股东代理人



根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份5395.68万股，占公司股份总数5395.68万股的100%。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。



（二）出席会议的其他人员



经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人士，其出席会议的资格均合法有效。



三、本次股东大会审议的议案



经审核，本次股东大会审议的议案均属于贵司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。



四、本次股东大会的表决程序及表决结果



按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方式，审议了下列议案,其表决结果如下:



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》



表决结果为：同意 5395.68万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对0



股；弃权0股。



2、审议通过《关于2016年度监事会工作报告》



表决结果为：同意 5395.68万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对0



股；弃权0股。



3、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》



表决结果为：同意 5395.68万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对0



股；弃权0股。



4、审议通过《2016年度财务决算报告》



表决结果为：同意 5395.68万股，占出席股东所持表决权的 100%；反对0



股；弃权0股。



5、审议通过《2017年度财务预算报告》



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