公告日期：2017-04-13

证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券



上海图聚智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月26日上午9:00



结束时间： 2017年4月26日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海锦天城律师事务所江志君律师



（七）会议地点：上海图聚智能科技股份有限公司大会议室。



二、会议审议事项



（一）《2016年度董事会工作报告》；



（二）《2016年度监事会工作报告》；



（三）《2016年度报告及摘要》；



（四）《2016年度财务决算报告》；



（五）《2017年度财务预算报告》；



（六）《2016年度利润分配方案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（二）登记时间: 2017年4月26日09:00-11:00



（三）登记地点



上海市长宁区金钟路999号虹桥国际科技广场D栋7层公司大



会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：欧阳蒙（董事会秘书）



地址：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际科技广场D栋7层



电话：18616697773



（二）会议费用：无。



五、备查文件目录



（一）上海图聚智能科技股份有限公司第一次董事会第九次会议决议



（二）上海图聚智能科技股份有限公司第一次监事会第四次会议决议



上海图聚智能科技股份有限公司



董事会



2017年4月13日




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