公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-005



证券代码：837764 证券简称：图聚智能 主办券商：江海证券



上海图聚智能科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月6日，信函通知



2、会议召开时间：2017年3月20日



3、会议召开地点：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际科技广



场D栋7层公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张杨先生



6、会议主持人：董事长张杨先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-005



委托他人出席的董事姓名为刘成敏，不能亲自出席会议的原因为出差美国，受托董事姓名为张杨。



缺席董事的姓名为刘成敏，缺席原因为出差美国。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于通过公司加计扣除项目立项的议案



1、议案内容



公司目前申请加计扣除的项目立项有以下18项：《北京站室内导



航系统项目》、《成都九龙仓国际金融中心停车场室内定位及导航项目》、《康美掌上医院三平台导航导诊项目》、《华为H2、ICS增值服务展示方案项目》、《银川建发大阅城Wi-Fi云端定位服务项目》、《利群集团崂山广场WiFi定位及客流分析系统建设项目》、《海口远大购物中心智能O2O系统建设项目》、《凤凰湖景区人员定位和景区路径规划项目》、《世博中心和世博展览馆室内地图制作项目》、《银座云生活电子商务有限公司和谐广场智慧商城系统项目》、《东阿阿胶智能员工管理系统开发项目》、《江苏大剧院无线定位导航系统及客流分析系统委托开发实施合同》、《浙江省东阳市人民医院停车场反向寻车系统（微信端）项目》、《乐视东莞体育中心室内地图制作及蓝牙安装项目》、《梅溪新天地室内导航项目》、《如泰商场家具购物公园 O2O 项目》、《如家酒店室内地图制作项目》、《阿里云大厦停车场蓝牙定位导航项目》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-005



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



审议情况：该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



上海图聚智能科技股份有限公司



董事会



2017年3月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。