公告日期：2016-06-29

图聚智能:第一届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况

上海图聚智能科技股份有限公司（以下简称“公司，，）第一

届董事会第三次会议于2 0 1 6年6月2 7日下午2：00在公司会议

室以现场方式召开。会议通知于20 1 6年6月1 6日以书面形式送

达各位董事，各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事

5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张杨先生主持，本次

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的

规定。

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