公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-035

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券
北京多点科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 24 日，邮件通
知
5. 会议主持人：黄正世
6. 会议列席人员：监事会成员及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。


公告编号：2019-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2019 年11 月 5日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》，公告编号 2019-037。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019 年11 月 5日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号 2019-038。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案


公告编号：2019-035

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019 年11 月 5日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京多点科技股份有限公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、北京多点科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京多点科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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