公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-009



证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座



3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄正世

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,085,250 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





公告编号：2021-009



1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事徐乐、胡萍、路江涌因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭贞岚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》的公告，公告编号:2021-001。



2.议案表决结果：



同意股数 20,085,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌》的议案



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让



公告编号：2021-009



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号:2021-005。



2.议案表决结果：



同意股数 20,085,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小

企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》的议案



1.议案内容：



公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：



（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 20,085,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；



公告编号：2021-009



弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本……
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