公告日期：2016-06-14

公告编号：2016-002

证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京泰美好健康管理股份公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日在公司会议室召开第一届监事会第二次会议。会议通知已于5月19日以书面通知方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席周莉莉女士主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议经全体与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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