公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-016

证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司财务总监任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年3月22日审议并通过：



任命田帅为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。



本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由范大伟主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命财务总监田帅持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



鉴于公司原财务总监伞景峰先生因个人原因辞去财务总监，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定董事会任命田帅先生为新的财务总监。

（四）新任董监高人员履历



田帅先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1999年11月至2004年4月任七台河海外化工有限公司会计；2004年4月至2011年9月任哈尔滨木兰海外化工有限公司财务部部长；2011年9月至2013年12月任哈尔滨木兰海外化工有限公司办公室主任；2014年1月至2015年10月任哈尔滨昊伟农业发展有限公司副总经理；2015年10月至今任黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司董事、董



公告编号：2019-016

事会秘书。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

三、备查文件



《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2019年3月22日


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