公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-008

证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方式发出

5.会议主持人：范大伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于通过关联方代付原材料采购款的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于通过关联方代付原材料采购款的公告（补发）》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联方哈尔滨昊伟现代农机专业合作社作为公司的关联法人，与会董事与交



公告编号：2019-008

易对方不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2019年4月2在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）备查文件目录



《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2019年3月18日


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