公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-054
证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券
黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名范大伟、陈翠琴、田帅、苏建权、尚文辉为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长范大伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董监高人员情况

董事范大伟持有公司股份43,900,000股，占公司股本的82.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈翠琴持有公司股份800,000股，占公司股本的1.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事田帅持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。
董事苏建权持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事尚文辉持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-054
（二）监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名宋伟杰、冯淑英为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席宋伟杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董监高人员情况

监事宋伟杰持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯淑英持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月22日审议并通过：

选举范婷婷为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会选举通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由宋伟杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董监高人员情况

职工代表监事范婷婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018

公告编号：2018-054
选举范大伟为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月21日。

任命陈翠琴为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月21日。

任命苏建权、尚文辉为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月21日。

任命田帅为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月21日。

任命田帅为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月21日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由范大伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董监高人员情况

董事长范大伟……
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