公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-052
证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券
黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话方式发出
5.会议主持人：范大伟
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举范大伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届

公告编号：2018-052
满之日为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈翠琴担任公司总经理，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。经核查，陈翠琴女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任田帅为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案


公告编号：2018-052
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任田帅为公司财务总监，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任苏建权、尚文辉为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司
董事会

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