公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-039

证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出

5.会议主持人：陈翠琴

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人，



董事长范大伟因在国外公出缺席，委托董事陈翠琴代为表决，由半数以上董事共同推举董事陈翠琴召集和主持本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案





公告编号：2018-039

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：



详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司拟定于2018年9月15上午9点在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会会议，详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2018-039

与会董事签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会


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