公告日期：2018-04-24

证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日上午9时



结束时间：2018年5月15日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师为黑龙江东禹律师事务所赵春燕律师和尹春婧律师。



(七)会议地点：黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。



2.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



3.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。



4.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。



5.审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。



6.审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。



7.审议《关于公司续聘2018年年度审计机构的议案》。



8.审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



9.审议《关于建设鲜食玉米一体化项目的议案》。



10.审议《关于对外反担保暨偶发性关联交易的议案》。



11.审议《关于关联资金往来的关联交易议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年5月15日上午8时至9时。



(三)登记地点:



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司二楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇富民街 邮编：151900



联系人：田帅 联系电话：13936477998



(二)会议费用：股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



（二）《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



董事会



2018年4月2……
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