公告日期：2018-01-15

公告编号:2018-002

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证券代码:837753 证券简称:昊伟农庄 主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告（补发）

一、会议召开和出席情况

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九

次会议于2018年1月8日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年1月4日以

电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长范大伟先生主

持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合

《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案的审议和表决情况

与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外投资受让参股公司黑龙江昊民种业有限公司

股东吴国良 35%股权的议案》；

议案基本内容：该议案内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于受让股权增加对外投资的

公告（补发） 》 （公告编号：2018-003） 。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

公告编号:2018-002

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根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资受让参股公司黑龙江昊民种业有限公司

股东苏建权5%股权暨关联交易的议案》；

议案基本内容：该议案内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年1月偶发性关联交

易的公告（补发） 》 （公告编号：2018-004） 。

回辟表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事苏建权回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

三、备查文件：

与会董事签字确认的第一届董事会第九次会议记录及决议。

特此公告。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日


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