公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-012



证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年8月24日上午9时在公司会议室召开。会议通知于8月11日以电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长范大伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、 议案审议情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。



议案内容：根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规



定和公司章程的要求，编制《2017 年半年度报告》。详见同日披露于



全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的



《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-014）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-012



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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