公告日期：2017-05-24

证券代码：837753 证券简称：昊伟农庄 主办券商：江海证券



黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月23日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：范大伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份47,100,000股，占公司股份总数的88.87%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司2016年



年度报告及摘要》的议案



1.议案内容



具体内容请详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度



报告》（公告编号:2017-005)及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-006）



2.议案表决结果：



同意股数47,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司2016年



度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法



律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。



2.议案表决结果：



同意股数47,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司2016年



度监事会工作报告》



1.议案内容



报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。



2.议案表决结果：



同意股数47,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。



(四)审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司2016年



度财务决算报告》



1.议案内容



报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数47,100,000股……
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