公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-015

证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月16日审议并通过：



任命方元元为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长黄启航主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事方元元持有公司股份524,000股，占公司股本的1.93%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



原董事辞职和公司战略发展需要。

（四）新任董监高人员履历

方元元女士简介如下：



方元元女士，公司副总经理，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中南财经政法大学国际经济法专业，本科学历。历任烽火通信科技股份有限公



公告编号：2018-015

司总裁秘书、V2Technology,Inc.WuhanR&DBranch副总裁、深圳市嘉和岛生态科技有限公司CEO；2015年加入深圳市远航机电有限公司，现任副总经理和董事会秘书，经公司2016年2月14日召开的2016年第一次股东大会选举产生，任期三年。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次任命方元元为公司董事符合公司管理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。三、备查文件



《深圳远航股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



深圳远航股份有限公司

董事会


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