公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-016



证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券



深圳远航股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 监事会会议召开情况



深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2017年8月30日在公司会议室召开（深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室）。会议的通知已于2017年 8月18日发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴艾姗主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案



1.议案内容：公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定以及《半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求编制了2017年半年报告，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：



（1）《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、



公告编号：2017-016



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股



份转让系统有限责任公司的各项规定，报告全文内容真实、公允地反映出公司2017年半年的经营管理成果和财务状况，完整地披露了规定应披露的内容，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议通过。



三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳远航股份有限公司



监事会



2017年8月30日




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