公告日期：2016-06-28

公告编号：2016-001



证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 董事会会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下称“本次会议”）通知于2016 年6月16日以书面方式通知，于2016 年6月27日在公司会议室召开（深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室）。会议由公司董事长黄启航先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年年度财务报

公告编号：2016-001



告》 的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《深圳远航股份有限公司2015年年度利润分配方案》的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

经审议一致同意2015年年度利润不进行分配。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易》的议案，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司财务部门预估，2016年未有日常性关联交易。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开2015年年度股东大会》的议案 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟于2016年7月19日召开2015年度股东大会，并将上述二至六项议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2016-001



特此公告。

深圳远航股份有限公司

董事会

2016年6月27日


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