公告日期：2024-05-21

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-
052

厦门路桥信息股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事朱喜平、林海松及刘馨茗因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄伟文因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市 公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《会计监管风险提示第 9 号
——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]361Z0244 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋
予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格 执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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