公告日期:2024-04-22
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-037
厦门路桥信息股份有限公司
2023 年年度独立董事述职报告(吉国力)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人吉国力,作为厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责,及时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下:
一、出席会议及发表独立意见情况
2023 年度,本人积极参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下:
是否存在连续三
应出席董 现场或通 缺席董事 次未亲自出席或 列席
讯表决出 委托出席 者连续两次未 股东
姓名 事会会议 席董事会 董事会会 会会议次 能出席也不委托 大会
次数 会议次数 议次数 数 其他董事出席的 次数
情况
吉国力 9 9 0 0 否 2
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事,通过核查董事会提供的会议议案相关资料,基于独立判断的原则,共发表了5次独立意见并召开一次独立董事专门会议。具体情况如下:
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
《关于公司<2022 年年度审阅报告>的议案》
第三届董事会第十三次会 《关于修改<厦门路桥信息股份有限公司向不
2023 年 2 月 1 日 同意
议 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
第三届董事会第十四次会 《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证
2023 年 3 月 1 日 同意
议 券交易所上市发行底价的议案》
《2022 年年度报告及摘要》
《2022 年年度资金占用专项报告》
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