公告日期:2024-04-22
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-026
厦门路桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、
1803 单元、1804 单元
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:于征
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-028)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次《2023 年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(容诚专字[2024]361Z0244 号)。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次《关于公司<2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议。总经理就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司 ……
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