公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-022



证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：安信证券



广东诚进科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话或书面。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：朱时兵



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-022



（一）审议通过《关于广东诚进科技股份有限公司2017年半年报的



议案》议案



1、议案内容



根据公司2017年上半年的经营情况以及财务情况，编制了《广



东诚进科技股份有限公司2017年半年报的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联董事，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《广东诚进科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



广东诚进科技股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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