公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-019



证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：安信证券



广东诚进科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：朱时兵



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》



公告编号：2017-019



1、议案内容



本公司拟与中山诚航实业投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立 控股子公司广东诚进无人机应用服务有限公司，注册地为广东中山，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资 人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，中山诚航实业投资合伙企业(有限合伙)出资人民币3,000,000.00,占注册资本的30%。



以上信息具体以工商登记机关核准为准。



董事朱时兵系中山诚航实业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，董事冯健强系中山诚航实业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，职工代表监事林锦强系中山诚航实业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，本次对外投资构成偶发性关联交易。



2、议案表决结果：



同意股数 2,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东朱时兵回避表决。



三、备查文件目录



（一）《广东诚进科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



公告编号：2017-019



广东诚进科技股份有限公司



股东会



2017年7月21日




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