公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-004



证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：安信证券



广东诚进科技股份有限公司



关于指定公司信息披露负责人的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八会议于2017年3月27日审议并通过：



公司董事会指定罗敏女士为公司信息披露负责人职务，负责公司日常信息披露事宜。



本次会议召开2017年3月16日前以面、电话或邮件方式方式通



知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,875,000股，占股



份总数的75.00%，会议由朱时兵主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命信息披露负责人罗敏持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-004



原信息披露负责人刘立娜女士辞去信息披露负责人职务，为确保公司相关工作的开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会指定罗敏女士代公司信息披露负责人职务，并负责信息披露事务。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次信息披露负责人的指定是为确保公司相关工作的开展，不会对公司生产经营产生不良影响。



三、备查文件



《广东诚进科技股份有限公司第一届董事会第八会议决议》



广东诚进科技股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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