公告日期：2019-05-28

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券
上海磐彩环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：上海市金山区展业路15号C栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄德熙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2018度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度“上会师报字（2019）3232号”审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数6,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.00%；反对股数2,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.00%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

2019年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总……
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