公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-010

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：徐方俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容：



2018度监事会工作报告。





公告编号：2019-010

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度审计报告的议

案》

1.议案内容：



上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度“上会师报字（2019）3232号”审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告及摘要》所包含信息不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及摘要》真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度利润分配预案

的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2019年度财务预算报告

的议案》议案

1.议案内容：



2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务……
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