公告日期：2019-04-29

上海磐彩环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出
5.会议主持人：黄德熙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度总经理工作报
告的议案》
1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《上海磐彩环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度审计报告的议
案》
1.议案内容：

字（2019）3232号”审计报告，并批准其对外报出。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2018年度利润分配预案
的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司2019年财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

2019年财务预算报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计上海磐彩环保科技股份有限公司2019年关联交易的
议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

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