公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002
证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券
上海磐彩环保科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月1日9:30-11:30

预计会期0.5天。

无其他需要说明事项。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-002
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

上海磐彩环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
考虑到公司资本运作需求不强，因自身经营需求和长期规划发展的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，公司拟将发展重点转向业务经营。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体内容详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》。（公告编号：2019-003）。


公告编号：2019-002
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2019年2月1日上午9:30前）。
（二）登记时间：：2019年2月1日(星期五)上午9:30前。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：上海市金山区展业路15号C幢。联系电话：
021-54789611 联系传真：021-67258185联系人：姚建军
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司
董事会
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