公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄德熙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事4人。董事黄鸿斌因近期不在境内无法赶回故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-001

考虑到本公司资本运作需求不强，因自身经营需求和长期规划发展的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，公司拟将发展重点转向业务经营。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止

挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体内容详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》。（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2019年2月1日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议本次会议提交公司股东大会审议的事项

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

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