公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-038
证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券
上海磐彩环保科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月13日上午9：30-10：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-038
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海磐彩环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

(1)将《公司章程》第九章第一百六十三条由：

“公司的通知以下列方式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以电子邮件、传真方式送出；

（四）本章程规定的其他形式。”

修改为：

“公司的通知以下列方式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以传真方式送出；

（四）以公告方式送出；
（五）本章程规定的其他形式。”
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。


公告编号：2018-038
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年11月13日上午9:30前。
（三）登记地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式： 上海市金山区展业路15号C幢。联系电话：021-54789611
联系传真：021-67258185联系人：姚建军
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司
董事会

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