公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-032

证券代码：837738 证券简称：磐彩环保 主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话方式发出

5.会议主持人：黄德熙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，提名选举黄德熙担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2018-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，经董事长黄德熙提名，现聘任黄德熙担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，经董事长黄德熙提名，现聘任吴粉连为财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，经董事长黄德熙提名现聘任姚建军为董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起开始。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2018-032

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日


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